“La omisión en la identificación del beneficiario controlador puede derivar en sanciones económicas significativas, que en algunos casos ascienden a varios millones de pesos”, explicó nuestro socio, Ulises Moreno, en la entrevista que le realizó Mundo Fiscal respecto a la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
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